Μια μεγάλη υπόθεση απάτη με εικονικές εταιρείες βγήκε στο φως με συλλήψεις και έρευνες για ροή χρημάτων προς πολιτικό φορέα. Η έρευνα στρέφεται γύρω από τη δημιουργία εταιρειών-«φαντασμάτων» και την απώλεια πόρων στον e-ΕΦΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος και η δικογραφία συνεχίζει να διευρύνεται.
Τι συνέβη και ποιοι συνελήφθησαν στην υπόθεση
Σύμφωνα με την έρευνα, ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης είναι αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος με έντονη τηλεοπτική παρουσία. Ο ίδιος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη επτά άτομα, ανάμεσά τους επιχειρηματίες και λογιστές.
Πώς λειτουργούσε η απάτη με εικονικές εταιρείες και ποιο ήταν το σχέδιο
Τα στελέχη της έρευνας εντόπισαν ότι το κύκλωμα ίδρυε διαρκώς νέες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούσαν για μικρό διάστημα. Όταν δημιουργούνταν οφειλές προς το Δημόσιο, οι εταιρείες έκλειναν και έμεναν απλήρωτες οι υποχρεώσεις. Στη συνέχεια εμφανίζονταν νέες εταιρικές οντότητες με διαφορετικές μορφές και άλλο ιδιοκτησιακό προφίλ, αλλά με την ίδια μεθοδολογία.
Τύποι επιχειρήσεων που εμφανίζονταν
- Νυχτερινά κέντρα
- Εστιατόρια
- Καταστήματα ένδυσης
- Διαφημιστικές επιχειρήσεις
Πόσα εταιρικά «φαντάσματα» εντοπίστηκαν και το κόστος για το Δημόσιο
Η έρευνα αποδίδει στη συγκεκριμένη οργάνωση τη σύσταση συνολικά 25 εικονικών επιχειρήσεων. Η ζημία για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο, όταν υπολογιστεί και η φοροδιαφυγή, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Ο ρόλος των «αχυρανθρώπων» και ποιοι εμπλέκονται
Οι αρχές εκτιμούν ότι ο φερόμενος ως αρχηγός και η σύζυγός του έδιναν οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, τα οποία είχαν διακριτούς ρόλους. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο αδέλφια επιχειρηματίες που αναζητούσαν οικονομικά ευάλωτα άτομα και χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία τους για την ίδρυση εταιρειών. Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται είναι τηλεοπτικός συνεργάτης του παρουσιαστή με το ψευδώνυμο «Mr. Κωλοτούμπας» και η σύζυγός του. Στην υπόθεση αναφέρονται επίσης μία γυναίκα από τη Βουλγαρία και ένας Ρουμάνος που αναζητείται.
Πώς αποφεύγονταν οι εισφορές και ποιοι βοηθούσαν από τον χώρο της λογιστικής
Με τη συνδρομή λογιστών, οι εικονικές εταιρείες φέρονται να λειτουργούσαν χωρίς να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και τους αντίστοιχους φόρους. Όταν οι οφειλές μεγάλωναν, έκλειναν οι εταιρείες και εμφανίζονταν νέες με νέα στοιχεία. Η πρακτική επέτρεπε, σύμφωνα με την έρευνα, την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πού κατέληγαν τα χρήματα και η έρευνα για το ξέπλυμα
Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς έχουν εντοπιστεί ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ ελληνικών και ξένων τραπεζών. Από την έρευνα φέρεται να έχει προκύψει επίσης η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, και οι αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων σε σχέση με αυτά τα στοιχεία.
Τι εξετάζουν οι αρχές στην πορεία της έρευνας
Οι εισροές από το εξωτερικό και η έκδοση εικονικών τιμολογίων έχουν μπει στο επίκεντρο της έρευνας. Οι αρχές επικεντρώνουν πλέον το βάρος στη διαδρομή του χρήματος και στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των εταιρειών, των εμπλεκόμενων προσώπων και του κόμματος. Η δικαστική διαδικασία και οι τραπεζικές αναλύσεις αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία στο επόμενο διάστημα.
Γιατί αφορά το κοινό
Η υπόθεση σχετίζεται με δημόσιους πόρους και ζημίες στον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο, γεγονός που εγείρει θέματα διαφάνειας και ελέγχου στη λειτουργία εταιρειών και πολιτικών φορέων.
Τι ξέρουμε μέχρι τώρα και ποιοι είναι οι επόμενοι σταθμοί
Από την έρευνα προκύπτει ότι η ίδρυση των πρώτων εταιρειών ξεκίνησε το 2013 και ότι το 2023 ο παρουσιαστής εξελέγη πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος. Οι έρευνες συνεχίζονται και εστιάζουν σε τραπεζικές ροές, εικονικά τιμολόγια και στις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων. Περαιτέρω πορίσματα θα προκύψουν από τη διερεύνηση των λογαριασμών και των συναλλαγών.
Συχνές ερωτήσεις
Ποιος φέρεται ως επικεφαλής της οργάνωσης;
Φερόμενος ως επικεφαλής είναι αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος με έντονη τηλεοπτική παρουσία.
Πόσες εικονικές εταιρείες δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την έρευνα;
Η έρευνα αναφέρει ότι δημιουργήθηκαν συνολικά 25 εικονικές επιχειρήσεις.
Ποια είναι η εκτιμώμενη ζημία για τον e-ΕΦΚΑ και συνολικά για το Δημόσιο;
Η ζημία για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Από πότε φέρεται να ξεκίνησε η δημιουργία των εικονικών εταιρειών;
Η ίδρυση των πρώτων εικονικών εταιρειών φέρεται να ξεκίνησε το 2013.
Σχετικά άρθρα
- Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός χρέη: Δευτέρα—διαφορές με 72 δόσεις
- Καιρός Αγίου Πνεύματος: ζέστη σε όλη τη χώρα, αλλά και βροχές
- Ζαχαράκη: Το σύστημα των Πανελλαδικών παραμένει αξιόπιστο, όμως έχει φτάσει στα όριά του
Πηγή: Τα Νέα
